Кіберполіція: фіктивні брокерські платформи та виведення коштів через криптобіржі

Департамент кіберполіції опублікував деталі операції, у межах якої припинено роботу шахрайських колл-центрів. За наведеними даними, потерпілих залучали через фіктивні брокерські та інвестиційні платформи, а отримані кошти виводили, зокрема, через криптобіржі.

Ознаки, які варто знати

Схема стандартна: реклама «інвестицій», дзвінок «персонального аналітика», кабінет із намальованим зростанням прибутку, а на етапі виведення — нові «комісії» та «податки». Гроші рухаються далі ланцюжком рахунків і гаманців.

Як ми це використовуємо

У таких справах критично зафіксувати платіжний слід: реквізити, ідентифікатори транзакцій, адреси гаманців, дати. Ми збираємо це разом із потерпілим і формулюємо, що саме запитати в банку чи сервісу.

Опишіть свою ситуацію — підготуємо звернення від вашого імені.